Ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes, entre ellos los señalados articuladores, quienes fueron capturados y judicializados por lavado de dinero.
Los señalados habrían blanqueado más de 2.000 millones de pesos, los cuales tendrían un origen ilícito.
Los implicados son Juan Carlos González Caballero, quien habría usado como fachada una empresa de cambio de divisas para justificar el movimiento de millonarias sumas de dinero; y su esposa, Alba Danelys Chavarriaga Ávila, al parecer por reclutar a personas que trasladaran los billetes pegados al cuerpo, camuflados en maletas de doble fondo o escondidos en compartimentos acondicionados en vehículos particulares.
Asimismo, fueron judicializados Gloria Geraldine Sánchez Díaz, Carmen Rosa Chavarriaga, José Ariel Hernández Díaz, Luis Fernando Sierra Cruz, Arnulfo Jaramillo Zúñiga, Luz Mayerly Avila Zambrano y María Dalila Ríos Vélez.
“Estudios económicos y análisis patrimoniales a los supuestos integrantes de la organización ilegal dan cuenta de que mantuvieron la actividad delictiva con estrategias como la supuesta participación de socios; que se determinó eran ficticios, y la inyección de capital a la empresa”, señaló la Fiscalía.
“Durante los procedimientos se encontraron 10 caletas con documentos contables que hacen parte del material probatorio recaudado”, agregó.
La captura se dio en cuatro casas de cambio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.
En el curso de la investigación se realizaron distintas incautaciones que superan los 1.080 millones de pesos.
Ante esto, la Fiscalía les imputó los delitos de “lavado de activos y concierto para delinquir”.
Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
Según el informe de la Fiscalía, en 2017 fue detenida una mujer en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (Valle del Cauca), con 215 millones de pesos.
De igual manera, en septiembre de 2020 fueron interceptados dos de los hoy asegurados, Gloria Geraldine Sánchez Díaz y Luis Fernando Sierra Cruz con 360 millones de pesos que habían trasladado vía aérea de Bogotá a Cali.
“Las personas que llevaban el dinero presentaron certificaciones de la empresa de cambios para tratar de justificar la tenencia de los recursos”, puntualizó la Fiscalía.
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