Fiscalía imputa cargos a cuatro personas por esquema ilegal Daily Cop
La Fiscalía General de la Nación ha revelado nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily Cop. Entre los acusados se encuentran Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes eran los representantes legales de las empresas involucradas en el Holding que daba apariencia de legalidad a los fondos captados por una supuesta inversión en criptomonedas. ( Además: Alarmante aumento de violencia contra menores en Valledupar )
Luis Fernando Adams Suárez, además de ser representante legal, actuaba como contador y revisor fiscal de varias de las compañías implicadas. Cristian Camilo Giraldo López, otro de los investigados, era el encargado de promocionar y recibir los fondos en Bogotá.
Capturas y cargos
Estas personas fueron capturadas en operativos realizados en Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos las presentó ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Los acusados no aceptaron los cargos.
Daily Cop era un modelo de inversión en monedas virtuales que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales. Los recursos eran depositados en cuentas de empresas asociadas, entre ellas las de los procesados, y presuntamente utilizados para adquirir bienes inmuebles y vehículos de alta gama. Sin embargo, los inversionistas no recibían los dividendos prometidos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias que involucran a 113 víctimas, con un monto comprometido de más de 8.000 millones de pesos. Los cuatro nuevos judicializados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
